原标题：上海罗曼照明科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座

　　本次会议由公司董事会召集，安博体育董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集安博体育、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　1、议案名称：《关于变更注册地址、增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　2照明、议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序安博体育、出席会议人员资格及表决程序等事宜，安博体育均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。